Незаконная банковская деятельность

Сергей Воронин
Адвокат по работе со сложными делами
Возник судебный спор?
Нужен представитель в суде?
Запишитесь на консультацию прямо сейчас!
Отправить
Нажимая кнопку «Отправить», вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности и даете свое согласие на обработку персональных данных.

Незаконная банковская деятельность

Дела по незаконной банковской деятельности в основном возбуждаются за открытие финансовой структуры, в том числе микрофинансовых организаций. То есть без прохождения регистрации и получения лицензии от государства такая деятельность будет считаться незаконной. Причем тяжесть преступления определяется размером ущерба, нанесенного государству или физическим лицам. Чем крупнее ущерб, тем строже будет наказание за преступление.

Что такое незаконная банковская деятельность?

Закон рассматривает как преступление не сам факт отсутствие регистрации или лицензии, при таком повороте скорей всего наказание будет административным. На самом деле возбуждается уголовное дело, когда имеется нанесенный ущерб, при этом обязательно должен присутствовать умысел. Тяжесть наказания прямо пропорциональна нанесенному ущербу, вплоть до тюремного заключения. При этом неважно, кому был нанесен ущерб – государству, физическому или юридическому лицу.

Так как в нашей стране правосудие основывается на состязательной системе, моя задача как адвоката доказать, что ущерб если и был нанесен, то без злого умысла, а размеры его значительно меньше заявленных. В делах такого рода следственным органам очень тяжело доказать наличие злого умысла, так как доказательства должны быть представлены веские, иначе дело будет прекращено или переквалифицировано.

Кроме того, следственным органам необходимо доказать не только наличие злого умысла, но и размер нанесенного ущерба. И если доказательств для квалификации ущерба как крупного будет недостаточно, или доказательства не будут юридически значимыми, дело может быть или переквалифицировано, или удастся избежать серьезного наказания. Моей задачей, как адвоката, является не только доказать отсутствие злого умысла у моего клиента, но и уменьшение ущерба или полное опровержение наличия такового. Для этого должна быть проделана серьезная работа по поиску новых доказательств, и опровержению доказательств, представленных стороной обвинения.

В каких судебных спорах я могу Вам помочь?

Как я защищу ваши интересы в судебном деле?

Проведу устную консультацию

На первой встрече в офисе проведу доверительную беседу о сложившейся ситуации, посвящу изучению дела столько времени, сколько необходимо.

Изучу документацию по вашему делу

Предметно изучу суть вопроса и представлю оптимальную правовую стратегию его решения, подготовлю все необходимые документы и направлю исковое заявление в суд (если вы ответчик — отзыв или возражения).

Найду нужных экспертов для решения частных вопросов

Самостоятельно договорюсь с нужными и лучшими специалистами, со многими из которых плодотворно сотрудничаю на постоянной основе, если ваш спор предполагает проведение экспертиз.

Представлю ваши интересы в судебном деле

Приму участие во всех заседаниях и процессуальных действиях по вашему делу, определю круг свидетелей и соберу все относимые и допустимые доказательства.

Оспорю решение суда

Если решение не отвечает вашим интересам, я оспорю его в суде апелляционной или кассационной инстанции, определив реальность перспектив.

Исполню решение суда

После вступления решения суда в законную силу приму все действия, направленные на исполнение решения суда.

7

Опыт работы более 7 лет

Я свыше 7 лет предоставляю правовую защиту в Москве, и не только.

400

Более 400 успешных дел

Я накопил большой положительный опыт в области судебного представительства и знаком с правосудием изнутри.

100%

Довольных клиентов

Все доверители остаются довольны моей работой, а многие обращаются с новыми вопросами. Это большая честь.

Как я буду защищать вас в суде?

Закон для разных размеров ущерба предусматривает разную тяжесть наказания, так, если ущерб составит не более 250 тысяч, подсудимый отделается штрафом, если же будет доказан злой умысел, плюс сумма ущерба составит более миллиона рублей, то обвиняемому может грозить лишение свободы и штраф. В том же случае, если обвинитель будет инкриминировать совершение преступления группой лиц, тут уже и размер не будет иметь значения, так как это является отягчающим обстоятельством.

Как показывает практика, под обвинение в незаконной банковской деятельности, совершенной группой лиц, могут попасть совершенно непричастные к этому люди – работники данной структуры. Как правило, организаторы схемы успевают исчезнуть, и зачастую с деньгами, а расплачиваться свободой и своими финансами приходится рядовым сотрудникам.

Я должен в суде доказать, что мой клиент действовал без злого умысла, чтобы постараться вывести его из-под уголовной статьи. Если же наказания избежать не удастся, моей задачей является смягчить приговор, оспорив размер ущерба и уменьшив его до минимума. Для этого мало знать законы и судебную процедуру. Очень важна здесь и работа со свидетелями и потерпевшими. Зачастую люди, вложившие деньги в «финансовые пирамиды», склонны преувеличивать свои потери в надежде все-таки получить какую-то прибыль. Я должен не только внимательно изучить материалы дела и доказательства, предоставленные прокурором, но и грамотно опросить потерпевших и свидетелей, чтобы найти несостыковки в показаниях или определить явную ложь.

На каком бы этапе дела вы ко мне не обратились, я постараюсь максимально уменьшить наказание, если закрыть уголовное дело не удастся. При этом, чем раньше вы обратитесь за помощью, тем больше шансов на благоприятный исход дела. Очень важно не давать никаких показаний против себя без консультации с адвокатом, так как они будут фигурировать в качестве доказательств против вас в суде.

Адвокат Воронин Сергей Анатольевич

+7 (495) 106-00-00

Звоните круглосуточно. На прием предварительная запись.

Нужен судебный представитель в Москве?
Оставьте заявку в форме ниже, и адвокат перезвонит вам в течение дня.
Нажимая кнопку «Отправить», вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности и даете свое согласие на обработку персональных данных.